國揚:公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:

吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬

吉贊實業股份有限公司代表人--侯嘉騏

承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄

承啟股份有限公司代表人--阮劍平

承啟股份有限公司代表人--蘇東明

百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁

獨立董事:

楊豊彥

郭武博

曾秋木

4.舊任者簡歷:

法人董事:

吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬 本公司董事長

吉贊實業股份有限公司代表人--侯嘉騏 本公司董事

承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄 本公司董事

承啟股份有限公司代表人--阮劍平 本公司董事

承啟股份有限公司代表人--蘇東明 本公司董事

百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁 本公司董事

獨立董事:

楊豊彥 本公司獨立董事

郭武博 本公司獨立董事

曾秋木 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬

吉贊實業股份有限公司代表人--侯嘉騏

承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄

承啟股份有限公司代表人--阮劍平

承啟股份有限公司代表人--邱福枝

百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁

獨立董事:

楊豊彥

郭武博

曾秋木

6.新任者簡歷:

法人董事:

吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬 本公司董事長

吉贊實業股份有限公司代表人--侯嘉騏 本公司董事

承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄 本公司董事

承啟股份有限公司代表人--阮劍平 本公司董事

承啟股份有限公司代表人--邱福枝 前國揚董事長

百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁 本公司董事

獨立董事:

楊豊彥 本公司獨立董事

郭武博 本公司獨立董事

曾秋木 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:

吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬 698,880股

吉贊實業股份有限公司代表人--侯嘉騏 698,880股

承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄 23,124,570股

承啟股份有限公司代表人--阮劍平 23,124,570股

承啟股份有限公司代表人--邱福枝 23,124,570股

百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁 4,402,948股

獨立董事:

楊豊彥 0股

郭武博 0股

曾秋木 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/13~115/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無