毅嘉:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

當選名單:

董事:黃秋永、黃麗玲、黃子成、曾恭勝

獨立董事:黃欽明、陳泰然、許萬龍

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業限制案

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

7.其他應敘明事項:無