毅嘉:公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:創意投資股份有限公司 代表人黃秋永、法拉利投資股份有限公司 代表人黃子軒

、黃麗玲、黃子成

獨立董事:黃欽明、陳泰然、許萬龍

4.舊任者簡歷:

董事:

創意投資股份有限公司:毅嘉科技股份有限公司 法人董事

法拉利投資股份有限公司:毅嘉科技股份有限公司 法人董事

黃麗玲:毅嘉科技股份有限公司 副董事長

黃子成:鎰勝工業股份有限公司 董事長

獨立董事:

黃欽明:致茂電子股份有限公司董事長

陳泰然:國立臺灣大學特聘講座教授

許萬龍:新竹市企業經理協進會秘書長

5.新任者職稱及姓名:

董事:黃秋永、黃麗玲、黃子成、曾恭勝

獨立董事:黃欽明、陳泰然、許萬龍

6.新任者簡歷:

董事:

黃秋永 毅嘉科技股份有限公司 董事長

黃麗玲 毅嘉科技股份有限公司 副董事長

黃子成 鎰勝工業股份有限公司 董事長

曾恭勝 毅嘉科技股份有限公司 執行長

獨立董事:

黃欽明 致茂電子股份有限公司董事長

陳泰然 國立臺灣大學特聘講座教授

許萬龍 新竹市企業經理協進會秘書長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

黃秋永:10,913,486股

黃麗玲:4,707,083股

黃子成:1,285,000股

曾恭勝:651,000股

獨立董事:

黃欽明:0股

陳泰然:0股

許萬龍:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

任期屆滿改選，無重大影響。