安可:代子公司振專(股)公司公告民國112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事5名及監察人2名

任期自112年6月20日起至115年6月19日止，當選名單如下：

董事 安可光電股份有限公司代表人：呂能芳

董事 安可光電股份有限公司代表人：潘燕民

董事 安可光電股份有限公司代表人：姜明君

董事 曾富

董事 林宗賢

監察人 呂銘芳

監察人 黃國師

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無