鳳凰:公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長:張巍耀(2)董事:張金明(3)董事:邱慈祥

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事長 張巍耀先生兼任:

(A)上海隆際貨運代理有限公司 董事長

(B)鳳凰旅遊出版社股份有限公司 董事長

(C)台灣中國運通股份有限公司 董事長

(D)雍利企業股份有限公司 董事

(E)貴賓通運股份有限公司 董事

(F)雍利保險代理人股份有限公司 董事長

(G)競技國際股份有限公司 董事

(H)華夏國際旅行社股份有限公司 董事長

(I)鈺林旅行社 董事

(J)菲美通運旅行社股份有限公司 董事長

(K)柏悅股份有限公司 董事長

(L)柏邑股份有限公司 董事長

(2)董事 張金明先生兼任:

(A)雍利保險代理人股份有限公司 董事

(B)台灣中國運通股份有限公司 董事

(C)天禾航空貨運承攬有限公司 董事長

(D)鳳凰旅遊出版社股份有限公司 董事

(3)董事 邱慈祥先生兼任:

(A)台灣中國運通股份有限公司 董事

(B)菲美運通旅行社股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東

之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)張巍耀-本公司董事長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)張巍耀-上海隆際貨運代理有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市漕溪北路18號15樓E座

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:代理運貨業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無