瓦城:公告本公司許可董事競業行為

第21款

1.股東會決議日:112/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：徐承義

董事：哲泰股份有限公司代表人：吳丹鳳

董事：哲泰股份有限公司代表人：廖文旭

獨立董事：阮瓊華

獨立董事：陳宏守

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為

董事：徐承義:哲泰股份有限公司董事長/華夏海灣塑膠股份有限公司獨立董事

橙食投資股份有限公司董事長/樂子國際股份有限公司董事

董事：哲泰股份有限公司代表人：吳丹鳳:瓦城泰統慈善基金會執行長

永昌隆股份有限公司董事長/農贏股份有限公司董事長

億高股份有限公司董事長/星都股份有限公司董事長

一三一三股份有限公司董事長/無限廚房股份有限公司董事長

董事：哲泰股份有限公司代表人：廖文旭:梅文有限公司負責人

團結力量大有限公司負責人/橙食投資股份有限公司董事

樂子國際股份有限公司董事

獨立董事：阮瓊華:富動科技股份有限公司獨立董事

全宇生技控股有限公司獨立董事/竟天生物科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳宏守:果實夥伴（股）公司董事長/巨大機械股份有限公司獨立董事

中國化學製藥（股）公司獨立董事/中磊電子（股）公司薪酬委員

國巨股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經股東常會表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。