由田:公告本公司112年股東常會通過董事競業禁止解除

第21款

1.股東會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事:鄒嘉駿

董 事:張文杰

董 事:林芳隆

董 事:葉惠德

獨立董事:呂英誠

獨立董事:丘邦翰

獨立董事:蔡熊光

3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，

當在無損及本公司利益之前提下，解除競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數40,014,352權；

經票決結果--贊成37,677,705權(其中以電子方式行使表決權數1,246,174權)，

占表決權總數94.16%；反對630,898權(其中以電子方式行使表決權數630,898權）；

無效0權；棄權/未投票1,705,749權(其中以電子方式行使表決權數1,700,741權)。

本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:鄒嘉駿

董事:張文杰

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事鄒嘉駿:由田信息技術(上海)有限公司執行董事

(2)董事張文杰:上海星朋晶信息技術有限公司執行董事

上海滬萬智能科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

由田信息技術(上海)有限公司:上海市黃浦區普安路128號703室H1座。

上海星朋晶信息技術有限公司:上海市靜安區梅園路228號1119室。

上海滬萬智能科技有限公司:上海市靜安區安澤路67-103號（單）一樓129室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

由田信息技術(上海)有限公司:檢測設備及零配件批發。

上海星朋晶信息技術有限公司:電腦軟體設計、製作，檢測設備及零配件。

上海滬萬智能科技有限公司:電子電腦及外部設備，安防產品。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。