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公告

智基:公告本公司112年股東常會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2023-06-16 15:12


第18款


公司代號:6294


公司名稱:智基

發言日期:2023/06/16

發言時間:15:12:17

發言人:黃盈圖

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分配案,配發現金股利每股新台幣8.8元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事案,當選名單如下:

董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人邱仕榮

董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人林義欽

董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人宋彩蓮

董事 林進榮

獨立董事 吳天賞

獨立董事 丁澤祥

獨立董事 蔡雪苓

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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