松瑞藥:公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)漢友財務管理顧問股份有限公司

(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:鍾信勇

(3)敏駒投資股份有限公司

(4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:陳正

(5)佳駒投資有限公司

(6)華榮電線電纜股份有限公司代表人:鄔家鈺

獨立董事:

(1)張日炎

(2)林志明

(3)鄭欽華

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)漢友財務管理顧問股份有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事長

(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:鍾信勇/松瑞製藥股份有限公司董事

(3)敏駒投資股份有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事

(4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:陳正/松瑞製藥股份有限公司董事

(5)佳駒投資有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事

(6)華榮電線電纜股份有限公司代表人:鄔家鈺/松瑞製藥股份有限公司董事

獨立董事:

(1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事

(2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事

(3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)漢友財務管理顧問股份有限公司

(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:鍾信勇

(3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發

(4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:陳正

(5)敏駒投資股份有限公司代表人:鄭慶興

(6)佳駒投資有限公司

獨立董事:

(1)張日炎

(2)林志明

(3)鄭欽華

6.新任者簡歷:

董事:

(1)漢友財務管理顧問股份有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事長

(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:鍾信勇/松瑞製藥股份有限公司董事

(3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發/松瑞製藥股份有限公司董事

(4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:陳正/松瑞製藥股份有限公司董事

(5)敏駒投資股份有限公司代表人:鄭慶興/松瑞製藥股份有限公司董事

(6)佳駒投資有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事

獨立董事:

(1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事

(2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事

(3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)漢友財務管理顧問股份有限公司 持股數:3,667,555股

(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:鍾信勇 持股數:7,393,448股

(3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發 持股數:6,221,975股

(4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:陳正 持股數:7,393,448股

(5)敏駒投資股份有限公司代表人:鄭慶興 持股數:6,221,975股

(6)佳駒投資有限公司 持股數:4,387,349股

獨立董事:

(1)張日炎 持股數: 283,458股

(2)林志明 持股數: 0股

(3)鄭欽華 持股數: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05 ~ 112/06/04

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無