立凱-KY:公告本公司董事全面改選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事： 張聖時 (中華民國)

董事： 謝能尹 (澳洲)

董事： 程志琪 (中國香港)

獨立董事：顏志達 (中華民國)

獨立董事：張懿云 (中華民國)

獨立董事：王瑄 (中華民國)

獨立董事：李鑑修 (中華民國)

4.舊任者簡歷:

張聖時 (本公司董事長)

謝能尹 (本公司董事)

程志琪 (本公司董事)

顏志達 (本公司獨立董事)

張懿云 (本公司獨立董事)

王 瑄 (本公司獨立董事)

李鑑修 (本公司獨立董事)

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事： 張聖時 (中華民國)

董事： 朱瑞陽 (中華民國)

董事： 李玉梅 (中華民國)

獨立董事：魏寶生 (中華民國)

獨立董事：李朝欽 (中華民國)

獨立董事：施能傑 (中華民國)

獨立董事：張傳章 (中華民國)

6.新任者簡歷:

張聖時 (本公司董事長)

朱瑞陽 (本公司董事)

李玉梅 (本公司董事)

魏寶生 (本公司獨立董事)

李朝欽 (本公司獨立董事)

施能傑 (本公司獨立董事)

張傳章 (本公司獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

張聖時 236,247股

朱瑞陽 164,800股

李玉梅 0股

魏寶生 0股

李朝欽 0股

施能傑 0股

張傳章 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/10~112/04/09

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無