新光鋼:公告新光鋼一百一十二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百一十一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一百一十一年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

全面改選董事十席(含獨立董事四席)。

選舉本公司第16屆董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下：

董事：含德投資股份有限公司代表人-粟明德

董事：添澄實業股份有限公司代表人-張添澄

董事：曾明山

董事：余俊雄

董事：粟有容

董事：陳世洋

獨立董事：翁榮隨

獨立董事：朱博湧

獨立董事：黃宗英

獨立董事：劉惟宗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).核准解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

本公司今(15)日上午舉行股東常會，會中通過重要決議如下：

一、承認民國一百一十一年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收

約為新台幣171億5,553萬元，稅後淨利約為新台幣4億1,757萬元，

每股盈餘為新台幣1.23元。

二、核准分派股東現金股利新台幣321,146,341元，

依本公司股東會停止過戶開始日之已發行有權參與分派股數321,146,341股計算，

每股可無償配發現金股利新台幣1元。本案股東會已授權董事會俟股東常會通過後，

另訂除息基準日等相關事宜，並以該基準日本公司實際流通在外股數調整分配比率。