日電貿:公告本公司112年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分配案。

(每股現金股利5.5元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選第13屆獨立董事當選人名單：吳嘉勳。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論事項：

A.修訂「股東會議事規則」案。

B.修訂「董事選舉辦法」案。

C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

D.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

E.發行112年第1次限制員工權利新股案。

(2)其他議案：

解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。