昶和:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度營業報告書

及會計決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單：

董事4席：(1)陳明澤、(2)李瑞璧、(3)奈德國際股份有限公司代表人：楊昭信、

(4)陳耀祥

獨立董事4席：(1)劉瑞圖、(2)郭建興、(3)張紘瑞、(4)蔡金獅

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

7.其他應敘明事項:無