康全電訊:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十一年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十一年度營業報告書及

財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉九席董事(含三席獨立董事)案

當選名單如下：

法人董事:訊舟科技股份有限公司代表人:任冠生

法人董事:訊舟科技股份有限公司代表人:邱裕昌

法人董事:訊舟科技股份有限公司代表人:潘良榮

法人董事:訊舟科技股份有限公司代表人:洪榮隆

董 事:洪世華

董 事:許又壬

獨立董事:汪德溥

獨立董事:朱紹璋

獨立董事:甘錫瀅

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「董事選舉辦法」案

通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無