協益:本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 領航投資開發(股)公司代表人：王自軍先生

(2)董事 台灣領航資產投資(股)公司

(3)獨立董事 謝邦昌先生

(4)獨立董事 董俊毅先生

(5)獨立董事 謝宗昆先生

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事 領航投資開發(股)公司代表人：王自軍先生

(2)獨立董事 董俊毅先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事 領航投資開發(股)公司代表人：王自軍先生擔任如下：

珠海協隆塑膠電子有限公司董事長

協益電子(蘇州)有限公司董事

(2)獨立董事 董俊毅先生擔任如下：

東莞承光精密工業有限公司董事長

東莞承光五金製品有限公司董事長

東莞承光貿易有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

珠海協隆塑膠電子有限公司：珠海市香洲區廣灣街83號13棟1層。

協益電子(蘇州)有限公司：吳江經濟技術開發區龐金路1801號龐金工業坊7號。

東莞承光精密工業有限公司：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號2號樓。

東莞承光五金製品有限公司：廣東省東莞市厚街鎮新塘管理區。

東莞承光貿易有限公司：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號2號樓。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

珠海協隆塑膠電子有限公司：印表機碳粉匣、模具、塑膠製品、電腦週邊產品、

小家電產品之產銷業務及技術諮詢服務。

協益電子(蘇州)有限公司：電子元件製造及銷售、專業生產車載及IP Camera等監控鏡

頭。

東莞承光精密工業有限公司：五金製品、橡膠製品、汽車零部件及模具製造及銷售等。

東莞承光五金製品有限公司：電子零組件製造及電子材料零件、模具製造零售等。

東莞承光貿易有限公司：五金產品批發、汽車零配件批發等貨物進出口等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。