智易:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事9席(含獨立董事3席)，選舉結果當選名

單如下：

董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人陳瑞聰、仁寶電腦工業股份有限公司代表人

翁宗斌、仁寶電腦工業股份有限公司代表人彭聖華、仁寶電腦工業股份有限公司代表

人劉宗寶、曾釗鵬、孫正華

獨立董事：李英珍、溫清章、楊文安

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」。

(2)通過解除新任董事競業禁止限制。

7.其他應敘明事項:無。