百達-KY:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國111年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司補選董事2席(含獨立董事1席)，當選者為：

董事：楊慧貞；獨立董事：陳煜琛(Tan Heok Ting)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂股東會議事規則案。

(2)通過修訂背書保證辦法案。

(3)通過發行之限制員工權利新股案。

(4)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無