瑞智:公告本公司一一二年股東常會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

(1)法人董事

(2)獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

一、法人董事：

(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生

(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生

(3)聲寶股份有限公司代表人：陳修明先生

(4)日商夏普株式會社代表人：三代一壽先生

(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：鄭際昭先生

(6)銓寶投資有限公司

二、獨立董事：

(1)蘇慶陽先生

(2)陳盛旺先生

4.舊任者簡歷:

一、法人董事：

(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長

(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生/聲寶(股)公司 副總經理

(3)聲寶股份有限公司代表人：陳修明先生/瑞智精密(股)公司 董事長特別助理

(4)日商夏普株式會社代表人：三代一壽先生/日商夏普株式會社SAS事業本部

空調事業部 事業部長

(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：鄭際昭先生/中國鋼鐵(股)公司 技術部門 副總經理

(6)銓寶投資有限公司

二、獨立董事：

(1)蘇慶陽先生：寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司 獨立董事

、彥臣生技藥品(股)公司 董事

(2)陳盛旺先生：無

5.新任者職稱及姓名:

一、法人董事：

(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生

(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生

(3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生

(4)日商夏普株式會社代表人：三代一壽先生

(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：鄭際昭先生

(6)銓寶投資有限公司

二、獨立董事：

(1)蘇慶陽先生

(2)陳盛旺先生

(3)黃寶慧小姐

6.新任者簡歷:

一、法人董事：

(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長

(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生/聲寶(股)公司 副總經理

(3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生/瑞智精密(股)公司 總經理

(4)日商夏普株式會社代表人：三代一壽先生/日商夏普株式會社SAS事業本部

空調事業部 事業部長

(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：鄭際昭先生/中國鋼鐵(股)公司 技術部門 副總經理

(6)銓寶投資有限公司

二、獨立董事：

(1)蘇慶陽先生：寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司 獨立董事

、彥臣生技藥品(股)公司 董事

(2)陳盛旺先生：無

(3)黃寶慧小姐：首席政策公關行銷股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

一、法人董事：

(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(138,160,160股)

(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生(138,160,160股)

(3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生(138,160,160股)

(4)日商夏普株式會社代表人：三代一壽先生(22,771,289股)

(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：鄭際昭先生(23,002,022股)

(6)銓寶投資有限公司(4,135,762股)

二、獨立董事：

(1)蘇慶陽先生(0股)

(2)陳盛旺先生(0股)

(3)黃寶慧小姐(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無