燦星旅:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選案。

(1)獨立董事：洪仁杰、陳厚典

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。