三商壽:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事十一席(包含獨立董事四席)案。

董事當選名單

(1)三商投資控股股份有限公司法人代表：翁肇喜

(2)三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財

(3)三商投資控股股份有限公司法人代表：翁維駿

(4)三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心

(5)陳翔立

(6)鄭純農

(7)王志華

獨立董事當選名單

(1)楊弘毅

(2)郭維裕

(3)杜德成

(4)柳漢宗

6.重要決議事項五、其他事項:

通過「股東會議事規則」修訂討論案。

7.其他應敘明事項:無。