撼訊:公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：張茂松/撼訊科技(股)公司董事

董事：劉益民/撼訊科技(股)公司董事

董事：劉芬蘭/撼訊科技(股)公司董事

董事：吳品盛/撼訊科技(股)公司董事

獨立董事：李哲宇/撼訊科技(股)公司獨立董事

獨立董事：簡佑任/撼訊科技(股)公司獨立董事

獨立董事：鄧富吉/撼訊科技(股)公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

董事：張茂松/撼訊科技(股)公司董事長

董事：劉益民/撼訊科技(股)公司董事

董事：劉芬蘭/撼訊科技(股)公司董事

董事：吳品盛/世盛國際開發(股)公司董事長

獨立董事：李哲宇/振大環球(股)公司副董事長、財務長

獨立董事：簡佑任/撼訊科技(股)公司獨立董事

獨立董事：鄧富吉/富鼎先進電子(股)公司副董事長、策略長

5.新任者職稱及姓名:

董事：張茂松/撼訊科技(股)公司董事

董事：劉芬蘭/撼訊科技(股)公司董事

董事：李哲宇/撼訊科技(股)公司董事

董事：黃銀水/撼訊科技(股)公司董事

獨立董事：鄧富吉/撼訊科技(股)公司獨立董事

獨立董事：王孔政/撼訊科技(股)公司獨立董事

獨立董事：蘇文旭/撼訊科技(股)公司獨立董事

6.新任者簡歷:

董事：張茂松/撼訊科技(股)公司董事長

董事：劉芬蘭/撼訊科技(股)公司董事

董事：李哲宇/振大環球(股)公司副董事長、財務長

董事：黃銀水/撼訊科技(股)公司研發中心副總

獨立董事：鄧富吉/富鼎先進電子(股)公司副董事長、策略長

獨立董事：王孔政/國立台灣科技大學工業管理系特聘教授

兼產學創新學院智慧製造科技研究所所長

獨立董事：蘇文旭/天氧科技(股)公司營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事: 張茂松 1,319,919股

董事: 劉芬蘭 2,606,833股

董事: 李哲宇 0股

董事: 黃銀水 8,454股

獨立董事: 鄧富吉 0股

獨立董事：王孔政 0股

獨立董事：蘇文旭 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/6/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。