撼訊:一一二年股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事七席。

當選董事(含獨立董事)名單:

董事:張茂松先生、劉芬蘭女士、李哲宇先生、黃銀水先生

獨立董事:鄧富吉先生、王孔政先生、蘇文旭先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理私募普通股增資案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。