興農:代子公司台灣楓康超市(股)公司公告112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司111年度盈餘分派案，分派現金股利總額新台幣33,000,000元

（每股配發新台幣1.1元）。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司全體董事及監察人案。

董事當選人：

(1)興農(股)公司代表人：顏子芳

(2)興農(股)公司代表人：洪博彥

(3)興農(股)公司代表人：廖年亨

(4)興農(股)公司代表人：郭子寬

(5)興農(股)公司代表人：劉雲松

(6)興農(股)公司代表人：余奎儒

(7)興農(股)公司代表人：楊仁佑

監察人當選人：

(1)李乾(王民)

(2)江佩珊

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無