興富發:公告本公司112年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事全面改選案。

當選名單如下：

董事：鄭欽天

董事：鄭秀慧

董事：潤盈投資股份有限公司代表人:曹淵博

董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍

獨立董事：李文成

獨立董事：陳大鈞

獨立董事：洪璽曜

6.重要決議事項五、其他事項:

通過辦理111年度盈餘轉增資發行新股案。

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。