新光金:公告本公司新任董事（含獨立董事）名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：許澎

董事-財團法人吳東進基金會代表人：邱德成

董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：葉雲萬

董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：暫缺

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：李增昌

董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會代表人：吳邦聲

董事-新柏股份有限公司代表人：洪士琪

董事-新柏股份有限公司代表人：吳東明

董事-新柏股份有限公司代表人：林伯翰

董事-蘇啟明

董事-潘柏錚

董事-新誠投資股份有限公司

獨立董事-許永明

獨立董事-吳啟銘

獨立董事-林美花

4.舊任者簡歷:

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：許澎/新光金控董事長

董事-財團法人吳東進基金會代表人：邱德成/新光金控董事

董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：葉雲萬/新光金控董事

董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：暫缺

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：李增昌/新光金控董事

董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會代表人：吳邦聲/新光金控董事

董事-新柏股份有限公司代表人：洪士琪/新光金控董事

董事-新柏股份有限公司代表人：吳東明/新光金控董事

董事-新柏股份有限公司代表人：林伯翰/新光金控董事

董事-蘇啟明/新光金控董事

董事-潘柏錚/新光金控董事

董事-新誠投資股份有限公司

獨立董事-許永明/新光金控董事

獨立董事-吳啟銘/新光金控董事

獨立董事-林美花/新光金控董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳欣儒

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：李增昌

董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：賴慧敏

董事-陳淮舟

董事-新柏股份有限公司代表人：林敦仁

董事-新柏股份有限公司代表人：吳東明

董事-新柏股份有限公司代表人：洪士琪

董事-東興投資股份有限公司代表人：吳昕昌

董事-新柏股份有限公司代表人：魏寶生

董事-林詩梅

董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會代表人：吳邦聲

董事-陳俊宏

獨立董事-陳彥希

獨立董事-簡敏秋

獨立董事-許永明

6.新任者簡歷:

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳欣儒/新光金控總經理

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：李增昌/新光金控董事

董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：賴慧敏/新光三越副總經理

董事-陳淮舟/彰化銀行董事

董事-新柏股份有限公司代表人：林敦仁/新光實業董事

董事-新柏股份有限公司代表人：吳東明/新光金控董事

董事-新柏股份有限公司代表人：洪士琪/新光金控董事

董事-東興投資股份有限公司代表人：吳昕昌/新光銀行董事

董事-新柏股份有限公司代表人：魏寶生/雄獅保經董事長

董事-林詩梅/澄理法律事務所主持律師

董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會代表人：吳邦聲/新光金控董事

董事-陳俊宏/元富證券董事長

獨立董事-陳彥希/常在國際法律事務所合夥律師

獨立董事-簡敏秋/勤敏會計師事務所主持會計師

獨立董事-許永明/新光金控獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:改選

9.新任者選任時持股數:

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳欣儒/104,876股

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：李增昌/104,876股

董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：賴慧敏/555,899,885股（含特別股）

董事-陳淮舟/0股

董事-新柏股份有限公司代表人：林敦仁/1,096,440股（含特別股）

董事-新柏股份有限公司代表人：吳東明/1,096,440股（含特別股）

董事-新柏股份有限公司代表人：洪士琪/1,096,440股（含特別股）

董事-東興投資股份有限公司代表人：吳昕昌/67,740,124股（含特別股）

董事-新柏股份有限公司代表人：魏寶生/1,096,440股（含特別股）

董事-林詩梅/0股

董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會代表人：吳邦聲/8,798,316股

董事-陳俊宏/1,383,739股（含特別股）

獨立董事-陳彥希/0股

獨立董事-簡敏秋/0股

獨立董事-許永明/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無