皇鼎:公告本公司112年股東會改選董事選舉結果

第6款

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:新點股份有限公司.代表人:劉信雄

董事:新點股份有限公司.代表人:劉良

董事:劉華興

董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏

董事:何明輝

董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝

獨立董事:李淑蘭

獨立董事:陳伯鏞

獨立董事:洪龍平

4.舊任者簡歷:

董事:新點股份有限公司.代表人:劉信雄/皇鼎建設董事長

董事:新點股份有限公司.代表人:劉良/皇鼎建設副董事長

董事:劉華興/皇鼎建設總經理

董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏/

美雄投資董事

董事:何明輝/富信大飯店負責人

董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝/文瑞投資董事

獨立董事:李淑蘭/商之器科技財務長

獨立董事:陳伯鏞/泰詠電子董事

獨立董事:洪龍平/全信聯合會計師事務所經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:新點股份有限公司.代表人:劉信雄

董事:新點股份有限公司.代表人:劉良

董事:劉華興

董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏

董事:何明輝

董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝

獨立董事:李淑蘭

獨立董事:洪龍平

獨立董事:藍有涼

6.新任者簡歷:

董事:新點股份有限公司.代表人:劉信雄/皇鼎建設董事長

董事:新點股份有限公司.代表人:劉良/皇鼎建設副董事長

董事:劉華興/皇鼎建設總經理

董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏/

美雄投資董事

董事:何明輝/富信大飯店負責人

董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝/文德老人長照中心負責人

獨立董事:李淑蘭/商之器科技財務長

獨立董事:洪龍平/尚信企管顧問負責人

獨立董事:藍有涼/中央信託局經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:新點(股)公司:22,918,571股

董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會:940,000股

董事:劉華興:4,005,089股

董事:何明輝:41,855股

董事:文瑞投資:549,209股

獨立董事:李淑蘭:13,680股

獨立董事:洪龍平:200,760股

獨立董事:藍有涼:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:全面改選.不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選.不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無