科嶠:公告本公司民國112年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 擬以資本公積發放現金股利案

(2) 解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。