科嶠:公告112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：鄧全凱。

董事：吳明致。

董事：林豐正。

董事：李光斌。

獨立董事：李紹昌。

獨立董事：李志仁。

獨立董事：王琳。

4.舊任者簡歷:

董事：鄧全凱；科嶠工業(股)公司董事長。

董事：吳明致；科嶠工業(股)公司總經理。

董事：林豐正；科嶠工業(股)公司副總經理。

董事：李光斌；科嶠工業(股)公司董事。

獨立董事：李紹昌；國泰人壽保險(股)公司財務部經理。

獨立董事：李志仁；廣明光電(股)公司財務長暨發言人。

獨立董事：王琳；富琳管理顧問有限公司總經理。

5.新任者職稱及姓名:

董事：鄧全凱。

董事：吳明致。

董事：林豐正。

董事：莊住維。

獨立董事：李紹昌。

獨立董事：李志仁。

獨立董事：王琳。

6.新任者簡歷:

董事：鄧全凱；科嶠工業(股)公司董事長。

董事：吳明致；科嶠工業(股)公司總經理。

董事：林豐正；科嶠工業(股)公司副總經理。

董事：莊住維；佳尼特股份有限公司總經理。

獨立董事：李紹昌；國泰人壽保險(股)公司財務部經理。

獨立董事：李志仁；廣明光電(股)公司財務長暨發言人。

獨立董事：王琳；富琳管理顧問有限公司總經理。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：鄧全凱；1,161,120股。

董事：吳明致；1,604,615股。

董事：林豐正；1,677,115股。

董事：莊住維；513,000股。

獨立董事：李紹昌；0股。

獨立董事：李志仁；0股。

獨立董事：王琳；0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09-112/06/08。

11.新任生效日期:112/06/05。

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。