敦泰:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事改選案

當選名單如下：

董事：胡正大

董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍

董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖

董事：GWAA LLC 代表人：林捷昇

獨立董事：史欽泰

獨立董事：林嬋娟

獨立董事：段行建

獨立董事：賴俊豪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行限制員工權利新股案

(2)通過資本公積發放現金案

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無