景岳:公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為

第21款

1.董事會決議日:112/05/30

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1) 陳根德，董事。

(2) 黃國杰，董事。

(3) 卓傳陣，董事。

(4) 林義雄，董事。

(5) 黃則仁，獨立董事。

(6) 盧志峰，獨立董事。

(7) 高志斌，獨立董事。

(8) 林慶隆，獨立董事。

3.許可從事競業行為之項目:

(1) 陳根德，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事長。

(2) 黃國杰，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事，

友駿營造工程(股)公司執行長。

(3) 卓傳陣，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司監察人，

信永中和聯合會計師事務所資深合夥人。

(4) 林義雄，兼任益力威芯(股)公司董事及總經理。

(5) 黃則仁，兼任盛鑫聯合會計師事務所所長，

三豐建設股份有限公司獨董兼薪酬委員，

凌陽科技股份有限公司獨董、審計委員及薪酬委員，

Playsee Inc. (Cayman Islands)董事。

(6) 盧志峰，兼任輔仁大學醫學院醫學系助理教授。

(7) 高志斌，兼任中央警察大學推廣教育訓練中心講師。

(8) 林慶隆，兼任慶隆聯合會計師事務所所長，

慶隆商務企業(股)公司董事長，

金士頓商務股份有限公司董事長，

玩客棧旅館股份有限公司董事長。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/30至115/06/29。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

陳根德董事長，黃國杰董事，卓傳陣董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳根德，景岳生物科技(中國)有限公司董事長。

黃國杰，景岳生物科技(中國)有限公司董事。

卓傳陣，景岳生物科技(中國)有限公司監察人。

8.所擔任該大陸地區事業地址:天津市武清開發區廣源道19號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

生物技術推廣；食品、飲料、飼料添加劑生產、銷售；上述產品的批發、零售、

進出口。

10.對本公司財務業務之影響程度:

為本公司85%持有之子公司，故對本公司無重大影響。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。