崇越:公告本公司民國112年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：郭智輝、潘重良、曾海華、李正榮、張佩芬、嘉品投資開發有限公司

法人代表賴杉桂

獨立董事：陳林森、孫碧娟、鄭仁偉

4.舊任者簡歷:

董事：

郭智輝-崇越科技(股)公司董事

潘重良-崇越科技(股)公司董事

曾海華-崇越科技(股)公司董事

李正榮-崇越科技(股)公司董事

張佩芬-崇越科技(股)公司董事

嘉品投資開發有限公司(法人代表賴杉桂)-崇越科技(股)公司董事

獨立董事：

陳林森-林森律師事務所主持律師

孫碧娟-大同大學經營學院院長

鄭仁偉-國立臺灣科技大學教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：潘重良、曾海華、李正榮、郭冠宏、張佩芬、嘉品投資開發有限公司

法人代表呂素卿

獨立董事：許和鈞、幸大智、陳宥杉

6.新任者簡歷:

董事：

潘重良-崇越科技(股)公司董事

曾海華-崇越科技(股)公司董事

李正榮-崇越科技(股)公司董事

郭冠宏-崇越科技(股)公司策略長室副總經理

張佩芬-崇越科技(股)公司董事

嘉品投資開發有限公司(法人代表呂素卿-崇越科技(股)公司財務長

獨立董事：

許和鈞-銘傳大學財務金融學系教授/講座教授

幸大智-國巨律師事務所合夥律師兼所長

陳宥杉-國立臺北大學商學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，經本公司112年5月30日股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

潘重良-1,500,817股

曾海華-1,029,950股

李正榮-593,948股

郭冠宏-1,291,206股

張佩芬-1,198,963股

嘉品投資開發有限公司(法人代表呂素卿)-6,979,382股

獨立董事：

許和鈞-0股

幸大智-0股

陳宥杉-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/5/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無