欣興:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一一年度盈餘分派表。

股東贊成1,019,606,428權(85.83%)、反對92,600權(0.00%)、

無效0權(0.00%)、棄權/未投票168,151,638權(14.15%)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表。

股東贊成1,018,777,187權(85.76%)、反對54,070權(0.00%)、

無效0權(0.00%)、棄權/未投票169,019,409權(14.22%)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十三屆董事九席(含獨立董事三席)

董事：聯華電子(股)公司代表人曾子章，當選權數1,100,506,061權

董事：聯華電子(股)公司代表人簡山傑，當選權數807,230,101權

董事：聯華電子(股)公司代表人劉啟東，當選權數807,294,028權

董事：迅捷投資(股)公司代表人蘭庭，當選權數806,802,005權

董事：焱元投資(股)公司代表人馬光華，當選權數806,802,639權

董事：林庭裕，當選權數806,797,345權

獨立董事：李亞菁，當選權數875,211,114權

獨立董事：陳來助，當選權數875,206,395權

獨立董事：王聖煜，當選權數875,206,042權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行一一二年限制員工權利新股案。

股東贊成993,675,688權(83.64%)、反對25,241,169權(2.12%)、

無效0權(0.00%)、棄權/未投票168,980,809權(14.22%)。

(2)通過許可本公司第十二屆董事，擔任他公司之董事或經理人，

而為公司營業範圍內之行為。

股東贊成968,925,865權(81.56%)、反對1,822,060權(0.15%)、

無效0權(0.00%)、棄權/未投票217,149,741權(18.28%)。

(3)通過許可本公司新任董事，擔任他公司之董事或經理人，

而為公司營業範圍內之行為。

股東贊成968,888,875權(81.56%)、反對1,861,999權(0.15%)、

無效0權(0.00%)、棄權/未投票217,146,792權(18.27%)。

7.其他應敘明事項:無。