萬海:本公司董事改選

第6款

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人代表人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 法人董事: 久福花園股份有限公司

(2) 法人董事: 泰力實業股份有限公司

(3) 法人董事: 財團法人勇源教育發展基金會

(4) 法人董事: 祥登建設股份有限公司

(5) 獨立董事: 賴榮年

(6) 獨立董事: 林詩妮

(7) 獨立董事: 曾益盛

4.舊任者簡歷:

(1) 久福花園股份有限公司 本公司董事

(2) 泰力實業股份有限公司 本公司董事

(3) 財團法人勇源教育發展基金會 本公司董事

(4) 祥登建設股份有限公司 本公司董事

(5) 賴榮年(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會召集人、委員/

薪資報酬委員會召集人、委員

(6) 林詩妮(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員

(7) 曾益盛(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

(1) 法人董事: 久福花園股份有限公司

(2) 法人代表人董事: 陳力(代表財團法人勇源教育發展基金會)

(3) 法人代表人董事: 陳致超(代表財團法人勇源教育發展基金會)

(4) 法人董事: 祥登建設股份有限公司

(5) 獨立董事: 賴榮年

(6) 獨立董事: 林詩妮

(7) 獨立董事: 曾益盛

6.新任者簡歷:

(1) 久福花園股份有限公司 本公司董事

(2) 陳力(代表財團法人勇源教育發展基金會) 本公司副董事長及督導主管

(3) 陳致超(代表財團法人勇源教育發展基金會) 本公司經理人

(4) 祥登建設股份有限公司 本公司董事

(5) 賴榮年(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會召集人、委員/

薪資報酬委員會召集人、委員

(6) 林詩妮(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員

(7) 曾益盛(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 久福花園股份有限公司 3,795,000股

(2) 陳力(代表財團法人勇源教育發展基金會) 40,356,251股

(3) 陳致超(代表財團法人勇源教育發展基金會) 40,356,251股

(4) 祥登建設股份有限公司 33,506,822股

(5) 賴榮年(獨立董事) 0股

(6) 林詩妮(獨立董事) 724,398股

(7) 曾益盛(獨立董事) 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無