鉅祥:公告本公司112年6月9日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：林於晃先生

(2)董事：林顯國先生

(3)董事：曾佳榮先生

(4)董事：林映碩先生

(5)獨立董事：馬淑琴小姐

(6)獨立董事：廖雅苓小姐

(7)獨立董事：陳宏毅先生

4.舊任者簡歷:

(1)董事：林於晃先生，本公司董事長

(2)董事：林顯國先生，本公司董事

(3)董事：曾佳榮先生，上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理

(4)董事：林映碩先生，本公司總經理

(5)獨立董事：馬淑琴小姐，佳霖會計師事務所會計師

(6)獨立董事：廖雅苓小姐，美商應用材料股份有限公司供應商品管經理

(7)獨立董事：陳宏毅先生，財政部國有財產局科長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林於晃先生

(2)董事：林顯國先生

(3)董事：曾佳榮先生

(4)董事：林映碩先生

(5)董事：林映誌先生

(6)獨立董事：馬淑琴小姐

(7)獨立董事：廖雅苓小姐

(8)獨立董事：陳宏毅先生

(9)獨立董事：劉思敏小姐

6.新任者簡歷:

(1)董事：林於晃先生，本公司董事長

(2)董事：林顯國先生，本公司董事

(3)董事：曾佳榮先生，上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理

(4)董事：林映碩先生，本公司總經理

(5)董事：林映誌先生，本公司副總經理

(6)獨立董事：馬淑琴小姐，佳霖會計師事務所會計師

(7)獨立董事：廖雅苓小姐，美商應用材料股份有限公司供應商品管經理

(8)獨立董事：陳宏毅先生，財政部國有財產局科長

(9)獨立董事：劉思敏小姐，金蘭食品股份有限公司財務會計部主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：林於晃先生 股數 8,612,089股

(2)董事：林顯國先生 股數 3,793,106股

(3)董事：曾佳榮先生 股數 2,362,703股

(4)董事：林映碩先生 股數 3,503,643股

(5)董事：林映誌先生 股數 3,468,439股

(6)獨立董事：馬淑琴小姐 股數 30,000股

(7)獨立董事：廖雅苓小姐 股數 200,000股

(8)獨立董事：陳宏毅先生 股數 0股

(9)獨立董事：劉思敏小姐 股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。