系微:公告本公司112年度股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過擬以私募方式辦理112年度第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。

2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。