金山電:公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳

董事:鴻霖投資有限公司 代表人:張鴻灝

董事:張添澄

董事:江慶信

董事:黃友三

董事:陳世洋

獨立董事:蔡志瑋

獨立董事:申學仁

獨立董事:沈志成

4.舊任者簡歷:

董事:宏浦投資股份有限公司代表人:江士勳（台灣金山電子工業(股)公司董事長）

董事:鴻霖投資有限公司代表人:張鴻灝（金鋁股份有限公司董事長)

董事:張添澄（添澄實業(股)公司董事長）

董事:江慶信（台灣金山電子工業(股)公司總經理）

董事:黃友三（昇利鋼鐵工業(股)公司董事長）

董事:陳世洋（會計師公會全國聯合理事）

獨立董事:蔡志瑋（誠一聯合會計師事務所會計師）

獨立董事:申學仁（良得電(股)公司獨立董事）

獨立董事:沈志成（沈志成律師事務所所長）

5.新任者職稱及姓名:

董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳

董事:添澄實業股份有限公司 代表人:陳世洋

董事:江慶信

董事:士亨興業有限公司 代表人:呂紹萍

董事:木葉文投資有限公司 代表人:劉文亮

獨立董事:蔡志瑋

獨立董事:沈志成

獨立董事:申學仁

獨立董事:邱達勝

6.新任者簡歷:

董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳（台灣金山電子工業(股)公司董事長）

董事:添澄實業股份有限公司 代表人:陳世洋（會計師公會全國聯合理事）

董事:江慶信（台灣金山電子工業(股)公司總經理）

董事:士亨興業有限公司 代表人:呂紹萍（凱美電機(股)公司董事長)

董事:木葉文投資有限公司 代表人:劉文亮（凱美電機(股)公司總經理)

獨立董事:蔡志瑋（誠一聯合會計師事務所會計師）

獨立董事:沈志成（沈志成律師事務所所長）

獨立董事:申學仁（良得電(股)公司獨立董事）

獨立董事:邱達勝（摩達菲特國際有限公司總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳（7,428,154股）

董事:添澄實業股份有限公司 代表人:陳世洋（2,058,345股）

董事:江慶信（1,175,712股）

董事:士亨興業有限公司 代表人:呂紹萍（10,000股）

董事:木葉文投資有限公司 代表人:劉文亮（69,000股）

獨立董事:蔡志瑋（0股）

獨立董事:沈志成（0股）

獨立董事:申學仁（0股）

獨立董事:邱達勝（0股）

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用（設置審計委員會）

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無