大樹:公告本公司112年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍

董事－益鼎生技創業股份有限公司

董事－陳鴻儀

董事－盧山峰

獨立董事－劉天道

獨立董事－郭代璜

獨立董事－王杏文

4.舊任者簡歷:

董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍本公司董事長及總經理

董事－益鼎生技創業股份有限公司仲恩生醫科技(股)董事

董事－陳鴻儀中國醫藥大學藥學系教授

董事－盧山峰本公司副總經理

獨立董事－劉天道知道會計師事務所執業會計師

獨立董事－郭代璜大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授兼任校長

獨立董事－王杏文王杏文律師事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍

董事－益鼎生技創業股份有限公司

董事－陳鴻儀

董事－盧山峰

董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯

獨立董事－劉天道

獨立董事－郭代璜

獨立董事－王杏文

獨立董事－潘敏雄

6.新任者簡歷:

董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍本公司董事長及總經理

董事－益鼎生技創業股份有限公司仲恩生醫科技(股)董事

董事－陳鴻儀中國醫藥大學藥學系教授

董事－盧山峰本公司副總經理

董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯本公司商品採購暨行銷部協理

獨立董事－劉天道知道會計師事務所執業會計師

獨立董事－郭代璜大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授兼任校長

獨立董事－王杏文王杏文律師事務所主持律師

獨立董事－潘敏雄國立臺灣大學食品科技研究所教授兼任所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:股東常會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍9,885,264股

董事－益鼎生技創業股份有限公司 443,403股

董事－陳鴻儀 0股

董事－盧山峰 914,640股

董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯6,897,715股

獨立董事－劉天道0股

獨立董事－郭代璜 58,725股

獨立董事－王杏文 0股

獨立董事－潘敏雄 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無