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公告

大樹:公告本公司112年股東常會全面改選董事

鉅亨網新聞中心 2023-05-31 14:03


第6款


公司代號:6469


公司名稱:大樹

發言日期:2023/05/31

發言時間:14:03:02

發言人:盧山峰

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-禎翰投資有限公司代表人:鄭明龍

董事-益鼎生技創業股份有限公司

董事-陳鴻儀

董事-盧山峰

獨立董事-劉天道

獨立董事-郭代璜

獨立董事-王杏文

4.舊任者簡歷:

董事-禎翰投資有限公司代表人:鄭明龍本公司董事長及總經理

董事-益鼎生技創業股份有限公司仲恩生醫科技(股)董事

董事-陳鴻儀中國醫藥大學藥學系教授

董事-盧山峰本公司副總經理

獨立董事-劉天道知道會計師事務所執業會計師

獨立董事-郭代璜大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授兼任校長

獨立董事-王杏文王杏文律師事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事-禎翰投資有限公司代表人:鄭明龍

董事-益鼎生技創業股份有限公司

董事-陳鴻儀

董事-盧山峰

董事-豪成投資股份有限公司代表人:葉士緯

獨立董事-劉天道

獨立董事-郭代璜

獨立董事-王杏文

獨立董事-潘敏雄

6.新任者簡歷:

董事-禎翰投資有限公司代表人:鄭明龍本公司董事長及總經理

董事-益鼎生技創業股份有限公司仲恩生醫科技(股)董事

董事-陳鴻儀中國醫藥大學藥學系教授

董事-盧山峰本公司副總經理

董事-豪成投資股份有限公司代表人:葉士緯本公司商品採購暨行銷部協理

獨立董事-劉天道知道會計師事務所執業會計師

獨立董事-郭代璜大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授兼任校長

獨立董事-王杏文王杏文律師事務所主持律師

獨立董事-潘敏雄國立臺灣大學食品科技研究所教授兼任所長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:股東常會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

董事-禎翰投資有限公司代表人:鄭明龍9,885,264股

董事-益鼎生技創業股份有限公司 443,403股

董事-陳鴻儀 0股

董事-盧山峰 914,640股

董事-豪成投資股份有限公司代表人:葉士緯6,897,715股

獨立董事-劉天道0股

獨立董事-郭代璜 58,725股

獨立董事-王杏文 0股

獨立董事-潘敏雄 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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