零壹:本公司薪資報酬委員會、審計委員會及公司治理暨提名委員會委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:112/05/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會、公司治理暨提名委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會：林銘遠、吳銘雄、林健正

薪資報酬委員會：林銘遠、吳銘雄、林健正

公司治理暨提名委員會：林嘉勳、吳銘雄、林銘遠

4.舊任者簡歷:

(1)審計委員會

林銘遠：守護天使管理顧問(股)公司董事

吳銘雄：彥陽科技(股)公司董事長

林健正：國立陽明交通大學材料科學與工程學系所教授

(2)薪資報酬委員會

林銘遠：守護天使管理顧問(股)公司董事

吳銘雄：彥陽科技(股)公司董事長

林健正：國立陽明交通大學材料科學與工程學系所教授

(3)公司治理暨提名委員會

林嘉勳：零壹科技(股)公司董事長

吳銘雄：彥陽科技(股)公司董事長

林銘遠：守護天使管理顧問(股)公司董事

5.新任者姓名:

(1)審計委員會：吳銘雄、黃淑君、葉奇鑫

(2)薪資報酬委員會：待委任

(3)公司治理暨提名委員會：待委任

6.新任者簡歷:

(1)審計委員會

吳銘雄：彥陽科技(股)公司董事長

黃淑君：思品有限公司董事長

葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長

(2)薪資報酬委員會：待委任

(3)公司治理暨提名委員會：待委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10 ~ 112/06/09

10.新任生效日期:112/05/30 ~ 115/05/29

11.其他應敘明事項:將依法召開董事會委任新任薪資報酬委員會及公司

治理暨提名委員會委員，屆時再行發布相關重大訊息。