安心:本公司民國112年股東常會通過解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:112/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

※董事:

(1)光元實業(股)公司 代表人：林建元

(2)光元實業(股)公司 代表人：黃尚莉

(3)光元實業(股)公司 代表人：高順興

(4)日商魔術食品服務(股)公司 代表人：瀧深 淳

(5)日商魔術食品服務(股)公司 代表人：平山 美夫

(6)日商魔術食品服務(股)公司 代表人：福光 昭夫

(7)黃 茂 雄

※獨立董事:

(1)劉 維 琪

(2)龔 仁 文

(3)賴 瑟 珍

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。

表決時出席股東表決權數: 24,164,893權

(其中以電子方式行使表決權數： 2,257,457權)

贊成： 23,569,724權，占表決權數 97.53%；

反對： 72,131權，占表決權數 0.30%；

無效： 0權，占表決權數 0.00%；

棄權/未投票： 523,038權，占表決權數 2.17%.

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)光元實業(股)公司 代表人：林建元

(2)光元實業(股)公司 代表人：黃尚莉

(3)光元實業(股)公司 代表人：高順興

(4)日商魔術食品服務(股)公司 代表人：瀧深 淳

(5)日商魔術食品服務(股)公司 代表人：福光 昭夫

(6)黃茂雄

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)林建元/廈門摩斯餐飲管理有限公司董事長

(2)黃尚莉/廈門摩斯餐飲管有限公司董事

(3)高順興/廈門摩斯餐飲管理有限公司董事/總經理

(4)瀧深 淳/廣東摩斯貝格餐飲管理有限公司董事

(5)福光 昭夫/廈門摩斯餐飲管理有限公司董事

(6)黃茂雄/安台創新科技(廈門)有限公司董事、廈門摩斯餐飲管理有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廈門摩斯餐飲管理有限公司地址:廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號202室

廣東摩斯貝格餐飲管理有限公司地址:廣州市番禺區迎賓路115號惠信商業園9樓

安台創新科技(廈門)有限公司地址:廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號盛業樓202號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廈門摩斯餐飲管理有限公司、廣東摩斯貝格餐飲管理有限公司:餐飲管理

安台創新科技(廈門)有限公司:液晶顯示器之研發及產銷

10.對本公司財務業務之影響程度:

廈門摩斯餐飲管理有限公司為本公司之轉投資公司，將依權益法認列投資損益。

廣東摩斯貝格餐飲管理有限公司、

安台創新科技(廈門)有限公司:與本公司財務業務無往來之關係。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。