寶雅:公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:112/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳明賢董事

劉致宏獨立董事

李明憲獨立董事

吳霖懿獨立董事

吳孟哲獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決後，照案通過(贊成權數63,972,215權，佔出席總權數71.60%)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

李明憲獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

金圓統一證券(廈門)公司獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

金圓統一證券(廈門)公司:廈門市思明區展鴻路82號國際金融中心大廈10-11樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

證券經紀、證券自營、證券承銷與保薦

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無