安集:公告本公司112年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報

表及盈餘分派表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事

董事當選名單：董事 黃國棟

董事 欽揚科技(股)公司代表人：蘇宗欽

董事 沅碁光電(股)公司代表人：鄭博文

董事 和昌精密(股)公司代表人：梁明清

董事 楊清文

董事 莊佳(女甹)

獨立董事 黃孝信

獨立董事 鄭淳仁

獨立董事 陳玲慧

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(二)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無