超豐:公告本公司112年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過解除董事競業禁止限制案

(2).核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資

發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債

(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債

、轉換公司債)案

7.其他應敘明事項:無。