健亞:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成全面改選董事案，當選名單如下:

董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:黃奇英

董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:陳糸秀暉

董事 陳正

董事 朱佳真

獨立董事 李世仁

獨立董事 劉克宜

獨立董事 張金明

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修正本公司「股東會議事規則」案案。

(二)通過修正本公司「董事選任辦法」案。

(三)通過解除本公司董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無