瑞鼎:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派表案，每股配發

現金股利41元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及

財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第八屆董事七名(含三名獨立董事)：

董事當選人:

黃裕國

康利投資股份有限公司代表人:洪泓杰

康利投資股份有限公司代表人:古秀華

李錫華

獨立董事當選人:

鄭煒順

謝宏波

周世傑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:無