宣捷幹細胞:公告本公司112年股東常會提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/26

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：

宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長

(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：

宣明智/宣捷細胞生物製藥(股)公司董事

(3)莊國泰/四季台安醫院院長

(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事

獨立董事：

(1)洪榮一/台灣土地開發(股)公司獨立董事

(2)楊博閔/海德博資本(股)公司董事

(3)許惠月/捷泰法律事務所合署律師

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：

宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長

(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：

宣明智/宣捷細胞生物製藥(股)公司董事

(3)蔡建芳/康舒科技(股)公司副總經理

(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事

獨立董事：

(1)王家祥/弘森資本(股)公司負責人

(2)許惠月/捷泰法律事務所合署律師

(3)楊博閔/海德博資本(股)公司董事長

4.異動原因:全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：

(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 10,866,793股

(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 10,866,793股

(3)蔡建芳 165,000股

(4)陳柏同 60,000股

獨立董事：

(1)王家祥 0股

(2)許惠月 0股

(3)楊博閔 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/15~113/01/14

7.新任生效日期:112/05/26

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

9.其他應敘明事項:無。