正瀚:公告本公司112年股東會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書及財務

報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選董事案。

當選名單如下：

董事：Loveland Products Canada Inc.

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。