中租-KY:本公司一一二年股東常會重要決議事項及票決結果

第18款

1.股東常會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過

票決結果

贊成:1,211,017,012 權;佔有效表決權數 88.99%

反對:442,756 權;佔有效表決權數 0.03%

無效票:0 權; 佔有效表決權數 0%

棄權/未投票:149,349,536 權;佔有效表決權數 10.97%

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過

票決結果

贊成:1,200,595,683 權;佔有效表決權數88.22%

反對:374,813 權;佔有效表決權數 0.02%

無效票:0 權; 佔有效表決權數 0%

棄權/未投票:159,927,677 權;佔有效表決權數 11.75%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過

票決結果

贊成:1,209,230,443 權;佔有效表決權數 88.86%

反對:891,970 權;佔有效表決權數 0.06%

無效票:0 權; 佔有效表決權數 0%

棄權/未投票:150,686,891 權;佔有效表決權數 11.07%

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第五屆董事選舉案(改選九位董事)。

當選之董事9席(含獨立董事4席)名單如下：

董事當選名單：

1.仲安投資股份有限公司法人代表人 陳鳳龍:當選權數1,245,653,237權

2.仲安投資股份有限公司法人代表人 辜仲立:當選權數1,242,801,650權

3.Chee Wee Goh:當選權數1,140,504,305權

4.仲安科技股份有限公司法人代表人 鄭秀姿:當選權數1,140,335,729權

5.仲安科技股份有限公司法人代表人 陳志揚:當選權數1,139,018,362權

獨立董事當選名單:

1.Casey K. Tung:當選權數1,199,023,377權

2.楊宏澤:當選權數1,198,358,386權

3.Steven Jeremy Goodman:當選權數1,140,098,215權

4.鄒清水:當選權數1,139,542,154權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案:照案通過。

票決結果

贊成:1,200,973,015 權;佔有效表決權數88.24%

反對:404,619 權;佔有效表決權數0.02%

無效票:0權; 佔有效表決權數0%

棄權/未投票:159,520,539 權;佔有效表決權數11.72%

(2)討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案:照案通過。

票決結果

贊成:1,200,393,321 權;佔有效表決權數88.20%

反對:1,259,555 權;佔有效表決權數0.09%

無效票:0權; 佔有效表決權數0%

棄權/未投票:159,245,297 權;佔有效表決權數11.70%

(3)討論本公司間接持股70%之馬來西亞子公司Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.

擬評估規劃首次公開發行馬幣普通股及申請在馬來西亞上市案。

票決結果

贊成:1,201,161,392 權;佔有效表決權數88.26%

反對:481,761 權;佔有效表決權數0.03%

無效票:0權; 佔有效表決權數0%

棄權/未投票:159,255,020 權;佔有效表決權數11.70%

(4)討論解除本公司董事競業禁止限制案:照案通過。

(4.1)仲安投資股份有限公司法人代表人 辜仲立

票決結果

贊成:1,163,464,187權;佔有效表決權數87.82%

反對:1,443,650權;佔有效表決權數0.10%

無效票:0權; 佔有效表決權數0%

棄權/未投票:159,851,798權;佔有效表決權數12.06%

(4.2)仲安投資股份有限公司法人代表人 陳鳳龍

票決結果

贊成:1,156,826,810權;佔有效表決權數87.52%

反對:4,981,322權;佔有效表決權數0.37%

無效票:0權; 佔有效表決權數0%

棄權/未投票:159,851,759權;佔有效表決權數12.09%

(4.3)仲安科技股份有限公司法人代表人 鄭秀姿

票決結果

贊成:1,164,458,756權;佔有效表決權數87.83%

反對:1,451,299權;佔有效表決權數0.10%

無效票:0權; 佔有效表決權數0%

棄權/未投票:159,876,718權;佔有效表決權數12.05%

(4.4)楊宏澤

票決結果

贊成:1,199,574,137權;佔有效表決權數88.14%

反對:1,456,354權;佔有效表決權數0.10%

無效票:0權; 佔有效表決權數0%

棄權/未投票:159,867,682權;佔有效表決權數11.74%

7.其他應敘明事項:無