永豐金:永豐金控公告112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事四席及獨立董事三席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司為配合111年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。

(2)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無