欣大健康:代子公司欣大首美達(股)公司公告112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國111年盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選監察人一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過訂定本公司「取得或處分資產管理程序」、「資金貸與他人作業程序」及

「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。