南電:公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.董事會決議日:112/05/23

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)董事：南亞塑膠工業(股)公司代表人吳嘉昭

(2)董事：南亞塑膠工業(股)公司代表人王文淵

(3)董事：南亞塑膠工業(股)公司代表人鄒明仁

(4)獨立董事：林大生

(5)獨立董事：簡學仁

3.許可從事競業行為之項目:

兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人

4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數533,190,222權；經票決結果：贊成500,952,043權

(其中以電子方式行使表決權數500,479,370權)，占表決權總數93.95%；

反對2,944,528權(其中以電子方式行使表決權數2,944,528權)；棄權及未投票

29,293,651權(其中以電子方式行使表決權數29,211,321權)；無效0權；贊成

權數超過規定數額，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)吳嘉昭(2)鄒明仁

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)南亞電子材料(惠州)有限公司：董事長吳嘉昭、董事鄒明仁

(2)南亞電子材料(昆山)有限公司：董事吳嘉昭、董事鄒明仁

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)南亞電子材料(惠州)有限公司：中國廣東省惠州市博羅縣石灣鎮石灣大道230號

(2)南亞電子材料(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山經濟技術開發區長江南路201號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)南亞電子材料(惠州)有限公司：銅箔基板之製造及產銷

(2)南亞電子材料(昆山)有限公司：銅箔基板、銅箔、玻璃纖維布、環氧樹脂、電力

及蒸汽之製造及產銷

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無